spiegel ـ يعتزم المدعي العام الاتحادي بيتر فرانك مصادرة مئات الملايين من اليورو من الأموال الروسية. ووفقاً لمعلومات من شبيغل، قدمت سلطاته طلباً مماثلاً إلى المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت أم ماين.
وبناء على ذلك، يعتزم مكتب المدعي العام الاتحادي في كارلسروه تحويل أكثر من 720 مليون يورو من الأموال المجمدة إلى خزينة الدولة. قامت إحدى الشركات التابعة لبورصة موسكو بهذا الأمر مع الشركة الألمانية التابعة للبنك الأمريكي الرئيسي جي.بي. مورغان واقفة.
وللمقارنة: تبلغ التكاليف المثيرة للجدل حالياً لدعم الديزل الزراعي 450 مليوناً سنوياً.
يمثل الوصول بعدا جديدا في تطبيق العقوبات الدولية ضد روسيا فحتى الآن تمتلك الدولة الألمانية الأموال والأصول والشركات مجمدة فقط. وهذا يعني أنه لم يعد مسموحًا للأوليغارشيين والشركات بالتصرف في أموالهم ويخوتهم وعقاراتهم – لكنهم يظلون أصحابها.
مشاكل في تطبيق العقوبات
وحتى الآن، واجهت السلطات الألمانية صعوبة في تعقب الأموال الروسية. بادئ ذي بدء، في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في عام 2022، تدفق أكثر من نصف أصول الأثرياء الروس قبل العقوبات الأولى للقرار من الاتحاد الأوروبي في الخارج، وفقًا لما يحدده مرصد الضرائب بالاتحاد الأوروبي. ثم لم تكن هناك على ما يبدو قوانين كافية للحصول على الأموال من الروس، على الرغم من أن المستشار الاتحادي أولاف شولز ادعى علنًا أن كل شيء كان “مجهزًا بدقة” للوصول إليه.
لحل الصعوبات، تم إنشاء “فريق عمل” بقيادة منسق الاستخبارات السابق في المستشارية الفيدرالية، يوهانس جايزمان،. إلا أن المشكلة التي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا هي أن أصحاب الفلل واليخوت والسيارات الفاخرة يختبئون خلف هياكل الشركات المعقدة. وهذا يجعل من الصعب إثبات ذلك الملكية الفعلية. أعلنت الحكومة الفيدرالية أن المبلغ الإجمالي للأصول المجمدة العام الماضي يقل قليلاً عن خمسة مليارات يورو.
وإذا نجح مكتب المدعي العام الاتحادي في تطبيقه في فرانكفورت أم ماين، فسيتم تخصيص أكثر من 700 مليون يورو للميزانية الفيدرالية. ولن يتم تخصيص الأموال هناك. وفي الماضي كانت هناك دعوات لمصادرة الأموال الروسية واستخدامها لمساعدة أوكرانيا.
على وجه التحديد، تتعلق هذه القضية بأموال من NSD، وهي جهة إيداع الأوراق المالية في بورصة موسكو. وقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ذلك في يونيو 2022 وتم تجميد أصوله.
ابنة بورصة موسكو أرادت سحب الأموال
وفقًا لمعلومات شبيغل، في نفس اليوم الذي تم فيه نشر قائمة الحساب المصرفي لبورصة موسكو NSD في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، حاول المسؤولون عن الحساب المصرفي لبورصة موسكو NSD الحفاظ على أصولهم المكونة من تسعة أرقام آمنة: J.P. تلقى مورغان أمر تحويل بموجبه سيتم تحويل أكثر من 720 مليون دولار إلى حساب في Commerzbank التابع لشركة أخرى تابعة لبورصة موسكو، وهي شركة المقاصة الوطنية (NCC). وبسبب قرار العقوبات الذي أصدره الاتحاد الأوروبي، لم يقم البنكان المعنيان بتنفيذ التحويل.
ووفقا لمحققي كارلسروه، فإن مصادرة الأموال كوسيلة للجريمة أمر ممكن لأن أمر التحويل يمثل محاولة للتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي. وبما أنه لا يبدو أن هناك أمل في القبض على الجناة، يمكن للدولة مصادرة الأموال من خلال أمر من المحكمة. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر معلقًا. تتخذ بورصة موسكو NSD حاليًا إجراءات ضد إدراجها من قبل الاتحاد الأوروبي.
