الإمارات العربية المتحدة تخرج من قائمة مراقبة الجرائم المالية
رويترز ـ بقلم رشنا أوبال وهديل الصايغ دبي/باريس
تم حذف دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن المركز المالي من قائمة هيئة رقابية عالمية للدول المعرضة لخطر تدفقات الأموال غير المشروعة، وهو فوز للدولة يمكن أن يعزز مركزها الدولي. واقفاً.
قامت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة تضم دولًا من الولايات المتحدة إلى الصين لمعالجة الجرائم المالية، يوم الجمعة بإسقاط دولة الإمارات العربية المتحدة من “القائمة الرمادية” التي تضم حوالي عشرين دولة تعتبر محفوفة بالمخاطر.
وخضعت الدولة الخليجية، التي تعد نقطة جذب لأصحاب الملايين والمصرفيين وصناديق التحوط، لتدقيق دقيق في عام 2022، عندما سلطت مجموعة العمل المالي الضوء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يشمل البنوك والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وكذلك الممتلكات.
ويعد الشطب بمثابة انقلاب بالنسبة للمركز الإقليمي لتجارة اللؤلؤ والأسماك والذي أصبح الآن أحد أغنى دول العالم بعد اكتشاف النفط في أبو ظبي في أواخر الخمسينيات. وقد جعلت من الخروج من القائمة أولوية، وعززت جهودها في مكافحة غسل الأموال في حملة يقودها وزير الخارجية وشقيق الرئيس محمد بن زايد آل نهيان.
وقال إن هذه الخطوة يمكن أن تعزز الثقة في البلاد وتجذب المزيد من الأموال من الخارج. وقال “المستثمرون… ربما يشعرون بمزيد من الأمان.” وقال مصرفي كبير طلب عدم ذكر اسمه، إن البنوك ستكون قادرة أيضًا على خفض تكلفة التعامل مع العملاء الأثرياء في البلاد.
على الرغم من إدراجها في القائمة الرمادية، في وقت سابق فقد واصلت الإمارات العربية المتحدة جذب أثرياء العالم وأصبحت وجهة ذات شعبية متزايدة لشركات العملات المشفرة والروس في أعقاب الحرب مع أوكرانيا. وتأخر سوق العقارات الفاخرة في دبي عن نيويورك ولوس أنجلوس ولندن فقط في عام 2022، وفقًا للاستشارات العقارية نايت فرانك، بينما تفوقت الإمارات العربية المتحدة العام الماضي على بلجيكا لتصبح مركز تجارة الماس الخام في العالم.
وقال: “هناك مجال لتفسير القواعد”. “من السهل الالتزام دون تغيير الكثير. إن فهم كيفية اتخاذ القرارات أمر مستحيل لأنها تحدث خلف أبواب مغلقة.” وقال جوني بيل، مدير الامتثال والمدفوعات في مجال الجرائم المالية في شركة LexisNexis Risk Solutions، إن الإمارات ستواصل على الأرجح تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هناك منافسة متزايدة بين دول الخليج لتطوير القطاعات غير النفطية مثل الخدمات المالية والتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة. ويشكل جذب الأموال من الخارج جزءا أساسيا من هذا الجهد. وتشمل الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ومواءمة تنظيم الأصول الافتراضية مع المعايير الدولية.
